縣開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查整治工作情況匯報(bào)

　　在各個(gè)領(lǐng)域，我們?cè)谠絹?lái)越多的地方看到各種不同形式的匯報(bào)，匯報(bào)的主要內(nèi)容有工作摘要、內(nèi)容、花費(fèi)時(shí)間、對(duì)應(yīng)任務(wù)、完成情況、總結(jié)等，那么，匯報(bào)應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？下面是小編為大家收集的縣開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查整治工作情況匯報(bào)，歡迎閱讀與收藏。

縣開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查整治工作情況匯報(bào)1

　　為切實(shí)做好非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查的相關(guān)工作，我公司成立了非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全面組織領(lǐng)導(dǎo)本次工作的有序開(kāi)展。

　　一、明確排查重點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控

　　(一)聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查。

　　加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)借貸、民間投融資類(lèi)中介機(jī)構(gòu)、融資租賃業(yè)等金融業(yè)或類(lèi)金融業(yè)領(lǐng)域，以及私募基金、養(yǎng)老服務(wù)、虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、電子商務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)排查。高度關(guān)注疫情防控期間出現(xiàn)的新苗頭新動(dòng)向。

　　(二)聚焦重點(diǎn)賬戶(hù)非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查。

　　對(duì)賬戶(hù)交易具有分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、定期批量小額轉(zhuǎn)出、交易金額、頻率、流向等存在異常、公司經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)與賬戶(hù)資金流水不匹配等重點(diǎn)可疑賬戶(hù)加強(qiáng)、分析、排查、監(jiān)測(cè)。

　　(三)聚焦重點(diǎn)區(qū)域非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查。

　　對(duì)非法集資違法犯罪案件高發(fā)、經(jīng)濟(jì)活躍度較高、民間借貸較普遍地區(qū)；寫(xiě)字樓、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)等非法集資高發(fā)區(qū)域；開(kāi)發(fā)區(qū)、高新區(qū)、拆遷安置地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)等非法集資易發(fā)區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)排查。

　　經(jīng)過(guò)本次排查未發(fā)現(xiàn)涉及非法集資案件。

　　二、加強(qiáng)非法集資宣傳。

　　我行利用各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)LED屏滾動(dòng)播放非法集資宣傳片。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)，并擺放防范非法集資宣傳展板等宣傳材料。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的液晶屏電視滾動(dòng)播放防范非法集資公益宣傳片。

　　我行以社會(huì)公眾宣傳典型案例為切入點(diǎn)，介紹非法集資的風(fēng)險(xiǎn)及社會(huì)危害，非法集資的明顯特征、表現(xiàn)形式和常見(jiàn)手段，揭露犯罪分子的慣用伎倆，提高公眾對(duì)非法集資行為的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力。同時(shí)為社會(huì)公眾普及相關(guān)金融知識(shí)，向公眾介紹合法的.投資渠道和理財(cái)方式，營(yíng)造良好的金融活動(dòng)環(huán)境。

　　三、工作成效

　　本次非法集資專(zhuān)項(xiàng)排查達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，取得較好成效。一方面，通過(guò)此次排查，使我行員工充分認(rèn)識(shí)非法集資的危害性和嚴(yán)重性，規(guī)范我行員工的注意遵規(guī)守法，員工自覺(jué)樹(shù)立遠(yuǎn)離非法集資意識(shí)。在我行內(nèi)部開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)排查整治活動(dòng)，有效確保我行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)行為的合規(guī)性。另一方面，面向社會(huì)公眾普及防范非法集資宣傳工作取得良好效果，越來(lái)越多的公眾認(rèn)識(shí)到了非法集資的明顯特征和常見(jiàn)形式，加深了公眾對(duì)非法集資犯罪的防范意識(shí)，促進(jìn)金融市場(chǎng)健康發(fā)展。

　　四、下一步工作計(jì)劃

　　加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，及時(shí)報(bào)送非法集資線索，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，及時(shí)處置涉嫌非法集資線索加強(qiáng)與當(dāng)?shù)氐胤浇鹑诒O(jiān)督管理、公安機(jī)關(guān)、市場(chǎng)監(jiān)管、網(wǎng)信等部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告非法集資案件有關(guān)情況，認(rèn)真履行防范非法集資職責(zé)，積極配合有關(guān)部門(mén)做好防范非法集資相關(guān)工作。做好工作總結(jié)，按時(shí)報(bào)送非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查情況報(bào)告。

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　　為規(guī)范xx縣金融市場(chǎng)秩序，維護(hù)社會(huì)安定，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》，我縣于xxxx年x月至x月在全縣組織開(kāi)展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作�，F(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際，將情況匯總?cè)缦拢?/p>

　　一、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　為了統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)非法集資風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作的重要性和必要性，一是制定《關(guān)于印發(fā)的通知》（豐處非辦發(fā)〔xxxx〕x號(hào)），建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各有關(guān)職能部門(mén)共同參與的'工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制；二是結(jié)合我縣實(shí)際制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對(duì)轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)非法集資專(zhuān)項(xiàng)整治工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位。

　　二、強(qiáng)化宣傳，提高意識(shí)

　　我縣通過(guò)發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)、電子屏幕、廣告媒體等各種渠道和途徑廣泛宣傳，提高群眾防范意識(shí)和打擊非法集資力度，大大提高了社會(huì)公眾對(duì)非法集資危害性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，獲得一舉多得的效果，讓群眾普遍提高了認(rèn)識(shí)和自覺(jué)抵制的意識(shí)。

　　三、認(rèn)真摸底，加大排查

　　在排查活動(dòng)中，我們重點(diǎn)對(duì)投資理財(cái)部門(mén)、合作社、民辦學(xué)校、房地產(chǎn)及案件高發(fā)行業(yè)等為重點(diǎn)整治行業(yè)和領(lǐng)域，以非法集資高發(fā)行業(yè)從業(yè)人員等為重點(diǎn)排查群體。以涉嫌推介、發(fā)售非法理財(cái)產(chǎn)品的網(wǎng)上、往下公開(kāi)宣稱(chēng)，尤其人群密集場(chǎng)所的擺攤、設(shè)點(diǎn)、集會(huì)宣傳及短信宣傳為重點(diǎn)清理對(duì)象。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)媒體廣告資訊發(fā)布審查把關(guān)，防止非法集資、非法理財(cái)及欺詐性廣告肆意發(fā)布傳播，堅(jiān)持重點(diǎn)突出，穩(wěn)步實(shí)施，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)整治，有效化解一批風(fēng)險(xiǎn)隱患，遏制當(dāng)前非法集資高發(fā)，多發(fā)勢(shì)頭，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)禁公職人員參與非法集資。

　　四、排查工作結(jié)果

　　為掌握我縣轄內(nèi)非法集資情況，共出動(dòng)執(zhí)法人員xxx人次，對(duì)xxx家重點(diǎn)工業(yè)和企業(yè)進(jìn)行了清理排查。截止目前為止，從報(bào)送的排查表看未發(fā)現(xiàn)存在非法集資的現(xiàn)象。

　　五、下一步工作計(jì)劃

　　防范和打擊非法集資工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期、復(fù)雜而艱巨的同坐，為防止非法集資行為的發(fā)生，我縣將繼續(xù)把重點(diǎn)企業(yè)作為排查對(duì)象，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅(jiān)決依法對(duì)非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢(shì)，逐步建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，使其遏制到萌芽狀態(tài)，防止死灰復(fù)燃。

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　　一、排查整治工作組織實(shí)施

　�。ㄒ唬┏闪⒎欠�集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和執(zhí)行小組

　　分公司成立由總經(jīng)理為組長(zhǎng)各個(gè)部門(mén)、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組成的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和以分公司各個(gè)部門(mén)合規(guī)相關(guān)工作人員組成的執(zhí)行小組，全面部署安排本年度排查整治工作。

　　1.領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組長(zhǎng)：xxx

　　副組長(zhǎng)：xxx

　　組員：各個(gè)部門(mén)及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

　　2.執(zhí)行小組

　　組長(zhǎng)：xx

　　組員：分公司人事行政部合規(guī)人員、各部門(mén)、機(jī)構(gòu)合規(guī)工作相關(guān)人員

　　工作聯(lián)系人：xxx

　　電話：xxxxxxxxxxxxxxxx

　　3.工作職責(zé)

　　領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)分公司及轄區(qū)內(nèi)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)排查工作的部署和指導(dǎo)。分公司執(zhí)行小組負(fù)責(zé)排查的細(xì)化、組織和落實(shí)。分公司負(fù)責(zé)人對(duì)本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)排查整治工作負(fù)主要責(zé)任。

　�。ǘ�）排查整治工作的安排及進(jìn)度

　　本次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治共分為三個(gè)階段：

　　第一階段：準(zhǔn)備階段

　　分公司成立本次排查整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和執(zhí)行小組，明確小組職責(zé)和牽頭部門(mén)。人事行政部于4月8日制定了排查整治，4月8日在分公司全體內(nèi)勤微信群“xxxx”公布排查整治方案并于4月15日周例會(huì)期間進(jìn)行宣導(dǎo)，部署安排本次排查整治工作。

　　第二階段：整改階段

　　分公司根據(jù)本排查整治方案的排查整治范圍、排查整治內(nèi)容要求，組織人事行政部、代渠部、培訓(xùn)部、本級(jí)營(yíng)服及各營(yíng)業(yè)部開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查整治工作，邊自查邊整改，保證排查整治過(guò)程有跡可循、排查整治有據(jù)可查。

　　第三階段：分公司階段

　　分公司人事行政部隨時(shí)收集整理各部門(mén)、機(jī)構(gòu)的排查整治結(jié)果，并對(duì)相關(guān)排查整治工作進(jìn)行抽查和復(fù)查，填寫(xiě)相關(guān)報(bào)表，撰寫(xiě)報(bào)告。

　　二、排查整治范圍、內(nèi)容和結(jié)果

　�。ㄒ唬┡挪檎�治范圍

　　1.時(shí)間范圍：xx年1月至xx年6月。

　　2.人員范圍：公司各級(jí)機(jī)構(gòu)全體內(nèi)外勤人員。

　　（二）排查整治方法、內(nèi)容及結(jié)果

　　1.通過(guò)訪談的形式對(duì)公司內(nèi)外勤人員進(jìn)行抽查，排查從業(yè)人員參與組織、銷(xiāo)售民間借貸、非法集資活動(dòng)。

　　通過(guò)全樣本排查公司內(nèi)勤13人、代理人354人簡(jiǎn)歷，并針對(duì)性通過(guò)《關(guān)于非法集資排查相關(guān)事項(xiàng)》現(xiàn)場(chǎng)訪談27人，詢(xún)問(wèn)：是否接受到公司有關(guān)防范非法集資宣傳、是否參與公司的`宣傳活動(dòng)（包括但不限于現(xiàn)場(chǎng)講解、宣傳資料、微信微博等）、是否參與（或曾經(jīng)參與）銷(xiāo)售P2P等非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品、是否有其他理財(cái)公司曾經(jīng)與您接洽或邀請(qǐng)您參與他們公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售、是否發(fā)現(xiàn)其他公司假借我公司的名義邀約客戶(hù)或銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品、是否發(fā)現(xiàn)身邊其他人員和理財(cái)公司接洽或代理其他公司的理財(cái)產(chǎn)品、是否參與或者曾經(jīng)參與“社”、“會(huì)”等民間組織、是否參與（或?qū)Ψ窖��?qǐng)您參與）投資民間組織的原始股、投資項(xiàng)目等。得到的反饋27人均接受公司有關(guān)防范非法集資宣傳，并參與微信轉(zhuǎn)發(fā)等形式的宣傳活動(dòng)。

　　通過(guò)全樣本訪談排查，未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)外勤人員參與組織、銷(xiāo)售民間借貸、非法集資活動(dòng)的情況。

　　2.通過(guò)內(nèi)外勤訪談、內(nèi)部投訴、外部投訴、現(xiàn)場(chǎng)檢查等，排查從業(yè)人員私自代客投資理財(cái)，推介、銷(xiāo)售非本機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的理財(cái)產(chǎn)品。

　　通過(guò)全樣本排查xx年1月至今的投訴材料并通過(guò)《關(guān)于非法集資排查相關(guān)事項(xiàng)調(diào)查問(wèn)卷》現(xiàn)場(chǎng)訪談27人，未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)外勤人員從業(yè)人員私自代客投資理財(cái)，推介、銷(xiāo)售非本機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的理財(cái)產(chǎn)品的情況。

　　3.通過(guò)內(nèi)外勤訪談、內(nèi)部投訴、外部投訴、現(xiàn)場(chǎng)檢查等，排查公司內(nèi)外勤人員自辦或入股投資類(lèi)公司、網(wǎng)貸公司、小額貸款公司、擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)，從事民間借貸、非法集資活動(dòng)。

　　通過(guò)全樣本排查xx年1月至今的投訴材料并通過(guò)《關(guān)于非法集資排查相關(guān)事項(xiàng)調(diào)查問(wèn)卷》現(xiàn)場(chǎng)訪談27人，未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)外勤人員以自辦或入股投資類(lèi)公司、網(wǎng)貸公司、小額貸款公司、擔(dān)保公司等機(jī)構(gòu)，從事民間借貸、非法集資活動(dòng)的情況。

　　4.通過(guò)內(nèi)外勤訪談、內(nèi)部投訴、外部投訴、現(xiàn)場(chǎng)檢查等，排查公司內(nèi)外勤人員虛構(gòu)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，或?qū)⒈ｋU(xiǎn)產(chǎn)品偽造成理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售。

　　通過(guò)全樣本排查xx年1月至今的投訴材料并通過(guò)《關(guān)于非法集資排查相關(guān)事項(xiàng)調(diào)查問(wèn)卷》現(xiàn)場(chǎng)訪談27人，未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)外勤人員虛構(gòu)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，或?qū)⒈ｋU(xiǎn)產(chǎn)品偽造成理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售的情況。

　　5.通過(guò)內(nèi)外勤訪談、內(nèi)部投訴、外部投訴、現(xiàn)場(chǎng)檢查等，排查公司內(nèi)外勤人員單獨(dú)或內(nèi)外勾結(jié)，通過(guò)盜用或偽造公章、合同、公司單證等方式實(shí)施非法集資活動(dòng)。

　　通過(guò)全樣本排查xx年1月至今的投訴材料并通過(guò)《關(guān)于非法集資排查相關(guān)事項(xiàng)調(diào)查問(wèn)卷》現(xiàn)場(chǎng)訪談27人，未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)外勤人員單獨(dú)或內(nèi)外勾結(jié)，通過(guò)盜用或偽造公章、合同、公司單證等方式實(shí)施非法集資活動(dòng)的情況。

　　6.通過(guò)對(duì)分公司各級(jí)機(jī)構(gòu)的職場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，排查機(jī)構(gòu)在其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所向客戶(hù)宣傳推廣、銷(xiāo)售非正規(guī)理財(cái)產(chǎn)品。

　　5月18日-26日期間分公司人事行政部及代渠部相關(guān)人員對(duì)分公司職場(chǎng)及下屬營(yíng)業(yè)部職場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，未發(fā)現(xiàn)職場(chǎng)存在機(jī)構(gòu)在其經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所向客戶(hù)宣傳推廣、銷(xiāo)售非正規(guī)理財(cái)產(chǎn)品的情況。

　　7.通過(guò)信息檢索、內(nèi)部投訴、客戶(hù)投訴反饋等途徑獲得相關(guān)涉嫌非法集資信息，排查不法機(jī)構(gòu)和不法人員假借我公司信用誤導(dǎo)欺騙投資者，實(shí)施非法集資活動(dòng)。

　　通過(guò)全樣本排查xx年1月至今，未發(fā)現(xiàn)不法機(jī)構(gòu)和不法人員假借我公司信用誤導(dǎo)欺騙投資者，實(shí)施非法集資活動(dòng)的線索。

　　8.通過(guò)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等排查明知或應(yīng)知客戶(hù)疑似從事非法集資活動(dòng)，未采取任何預(yù)警措施，仍為其提供開(kāi)戶(hù)、支付結(jié)算、信貸、保險(xiǎn)等服務(wù)便利。

　　通過(guò)全樣本排查xx年1月至今客戶(hù)保費(fèi)繳納情況，未發(fā)現(xiàn)明知或應(yīng)知客戶(hù)疑似從事非法集資活動(dòng)，未采取任何預(yù)警措施，仍為其提供開(kāi)戶(hù)、支付結(jié)算、信貸、保險(xiǎn)等服務(wù)便利的情形。

　　9.通過(guò)排查公司業(yè)務(wù)宣傳人員的電腦、硬盤(pán)等文件存儲(chǔ)設(shè)備，與公司相關(guān)審核流程（線上OA或線下郵件）比對(duì)，查看機(jī)構(gòu)是否組織培訓(xùn)交流活動(dòng)，向員工和客戶(hù)推介非正規(guī)理財(cái)產(chǎn)品。

　　分公司人事行政部通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查所屬的xxxx營(yíng)業(yè)部的電腦上保存的各類(lèi)培訓(xùn)課件31份、早會(huì)課件62份進(jìn)行排查，未發(fā)現(xiàn)涉及非法集資的內(nèi)容。

　　10.通過(guò)內(nèi)外勤訪談、內(nèi)部投訴、外部投訴、現(xiàn)場(chǎng)檢查等，排查其他應(yīng)補(bǔ)充的內(nèi)容。

　　通過(guò)全樣本排查xx年1月至今的投訴材料并通過(guò)《關(guān)于非法集資排查相關(guān)事項(xiàng)調(diào)查問(wèn)卷》現(xiàn)場(chǎng)訪談27人，未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)外勤人員其他進(jìn)行非法集資的情況。

　　經(jīng)排查，未發(fā)現(xiàn)我公司內(nèi)外勤人員參與組織、銷(xiāo)售民間借貸、非法集資活動(dòng)的情況，各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)未發(fā)現(xiàn)有為非法集資提供服務(wù)或便利的情況。

　　本次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治工作分公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視、統(tǒng)籌安排，各個(gè)部門(mén)密切配合，通過(guò)宣導(dǎo)學(xué)習(xí)、排查等環(huán)節(jié)，公司內(nèi)外勤對(duì)于行業(yè)及公司的相關(guān)文件規(guī)定有了進(jìn)一步的了解，對(duì)于非法集資的危害有了更深的體會(huì)，為公司下一步防范打擊非法集資相關(guān)工作的開(kāi)展、防范案件風(fēng)險(xiǎn)提供有利條件，促進(jìn)了xx分公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

　　特此報(bào)告

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